(002341新纶科技)通过公司治理专项活动的整改报告(董事会公告)

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篇1：(002341新纶科技)通过公司治理专项活动的整改报告(董事会公告)

(002341新纶科技)通过公司治理专项活动的整改报告(董事会公告)

新纶科技(002341)公司第二届董事会第七次会议于12月15日召开，会议表决通过如下决议：一、审议通过了《上市公司治理专项活动自查报告和整改计划》；二、审议通过了关于《公司治理专项活动的整改报告》的议案；三、审议通过了关于制定《印章使用管理办法》的议案。另依据公司第一届董事会第二十五次会议审议通过的《关于使用超额募集资金设立全资子公司并实施连锁超净清洗中心项目的议案》，公司已设立厦门子公司厦门洁净易超净技术有限公司作为公司超募集资金投资项目连锁超净清洗中心项目的.实施主体，并已于近日完成相关转帐事宜。为规范募集资金管理，根据《深圳证券交易所上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司及全资子公司厦门洁净易超净技术有限公司(以下简称“厦门洁净易”)连同招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”或“保荐机构”)与中国工商银行股份有限公司灌口支行(以下简称“募集资金专户存储银行”)共同签署了《募集资金四方监管协议》。协议主要内容如下：厦门洁净易已在中国工商银行股份有限公司灌口支行开设募集资金专项账户(以下简称“专户”)，账号为_ 410002352903890，截止月14日，专户余额为5,000,000元。同时厦门洁净易在中国工商银行股份有限公司灌口支行开设账号为4100023514200000874的七天通知存款账户(以下简称“通知账户”)，截止年12月14日，通知账户余额为5,002,080.45元。该专户及通知账户仅用于厦门洁净易连锁超净清洗中心项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。本协议中所有的存单不得质押。

篇2：[整改]新国督：公司治理专项活动整改报告

[整改]新国督：公司治理专项活动整改报告

证券代码：证券简称：新国都公告编号：2010-018深圳市新国都技术股份有限公司公司治理专项活动整改报告为有效贯彻中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》和深圳证监局《关于做好. 证券代码：证券简称：新国都公告编号：2010-018深圳市新国都技术股份有限公司公司治理专项活动整改报告为有效贯彻中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》和深圳证监局《关于做好上市公司治理专项活动有关工作的通知》(以下简称“通知”)(深证局公司字[整改]65号)等文件的精神，以及执行4月6日深圳证监局向公司出具的深证局公司字[]46号《关于深圳市新国都技术股份有限公司治理情况的监管意见》(以下简称“监管意见”)，公司根据监管意见和有关法律法规、《公司章程》等的规定，着眼公司长远健康规范发展，全面审视了自身公司治理的基本状况，深入查找了问题，深刻剖析了原因，认真制定了整改计划。目前已完成自查、公众评议、初步整改等三个阶段的工作，公司治理取得了阶段性成效，为公司持续优化治理机制奠定了良好基础。现将公司治理整改情况报告如下：一、公司治理专项活动期间的.主要工作公司董事会及管理层高度重视公司治理专项活动，在认真学习《通知》的基础上，成立了以董事长兼总经理刘祥先生为第一责任人的公司治理专项活动领导小组及工作小组，制定了切实可行的自查整改工作时间进度和具体自查计划，积极组织开展了治理专项活动。自2010年12月以来结合公司实际，制定开展加强公司治理专项活动的工作方案，对开展加强公司治理专项活动工作的时间进度、工作步骤等做出具体安排；公司按照计划安排，本着实事求是的原则，严格对照《公司法》、《证券法》、中国证监会制定的法规和发布的有关上市公司治理的规范性文件，以及《公司章程》等孕关公司治理的文件，认真查找公司治理中存在的不足，深入剖析产生问题的深层次原因，完成了对公司治理情况的自查工作；同时，公司设立专门的电话和邮箱听取投资者和社会公众的意见和建议；2010年12月3日，《公司治理专项活动自查报告和整改计划》经公司第一届董事会第十二次会议审议通过，并上报深圳证监局。《公司治理专项活动自查报告和整改计划》在证监会指定的创业板信息披露网站进行了披露，并同时公布了公司联系电话、电子邮箱及公司地址，接受社会公众评议。二、公司自查发现的问题和整改措施落实情况公司上市以来，一直致力于完善公司治理机制，逐步建立健全了公司内部管理制度；具有独立完整的业务及自主经营能力；日常的管理运作逐步规范；信息披露真实准确、透明度高，较好地保护了广大投资者的利益。但是通过认真自查，公司也发现自身存在的不足与问题，针对这些问题，公司深入剖析原因，制定整改措施，并逐项落实了整改要求。1、公司内部控制制度需要不断完善整改时间：日常工作整改责任人：董事、监事、高级管理人员、董事会秘书整改情况：对于公司治理制度进行了全面梳理，进一步健全和完善内控制度，形成风险和防范的机制，进一步加强公司运作的规范程度，并且在今后的工作后不断完善。2、进一步发挥公司董事会专门委员会的作用整改时间：日常工作、整改责任人：董事长兼总经理整改情况：在公司经营管理过程中，重视董事会专门委员会的职能，为专门委员会发挥更大作用提供便利条件，同时对于涉及专门委员会专业领域的事项，当前1/共3页首页上一页1 23下一页尾页每页显示1条/共3条关键词：活动

篇3：(300070碧水源)披露治理专项活动的整改报告(董事会公告)

(300070碧水源)披露治理专项活动的整改报告(董事会公告)

碧水源(300070)公司第二届董事会第七次会议于12月22日召开，审议了以下议案：一、审议通过了公司《公司治理专项活动的整改报告》(一)公司治理自查阶段为保证公司治理专项活动的顺利开展，公司成立了公司治理专项活动自查和整改工作领导小组，由董事长作为领导小组组长，董事会秘书负责组织与协调，董事长高度重视此项工作，认真研究，周密部署，严格督促治理专项活动按计划顺利实施。工作组成员认真学习了中国证监会、北京证监局下发的文件，并严格对照法律、法规和《通知》要求的自查事项，对公司“三会”运作情况、内部控制情况、信息披露情况等内容开展全面深入的自查工作，认真查找法人治理结构方面存在的问题和不足，分析原因并提出切实可行的整改计划。(二)公众评议阶段208月17日，公司第一届董事会第三十六次会议审议通过了《关于加强上市公司治理专项活动的自查事项报告》以及《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》，并于年8月18日在中国证监会指定信息披露网站上进行了公告。同时，设置了专门的电话、传真、邮箱和制定联系人，听取投资者和社会公众的意见和建议，加强与投资者沟通，以便进一步提高公司治理水平。(三)整改提高阶段公司认真查找公司治理存在的问题，结合北京证监局现场检查提出的问题，公司董事会组织有关部门和相关责任人认真学习，针对相关问题逐条进行了检查和讨论，并制定了相应落实措施，进行认真整改。二、审议通过了关于修订《对外投资管理制度》的议案原《对外投资管理制度》第二章第十条为“股东大会同意董事会授权公司董事长运用公司资产进行对外投资的权限为：(一)短期投资，一个会计年度内运用资金总额累计不得超过公司最近经审计净资产的`10%，单项投资运用资金不得超过公司最近经审计净资产的5%。(二)长期投资，一个会计年度内运用资金总额累计不得超过公司最近经审计净资产的10%。”修改后将本条内容删除修改后的《对外投资管理制度》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。此项议案尚需提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。三、审议通过了关于修订《募集资金管理制度》的议案1、在原《募集资金管理制度》第四条后新增加一条“公司设立专用账户事宜由公司董事会批准，并在公司申请公开募集资金时，将该账户的设立情况及材料报相关监管部门备案。对于专用账户派生且接受同样监管的定期存款账户，董事会可授权公司管理层批准设立。”2、原《募集资金管理制度》第五条为“公司募集资金应当存放于董事会决定的专项账户(以下简称”专户“)集中管理，专户数量不得超过募集资金投资项目的个数。除募集资金专户外，公司不得将募集的资金存放于其他银行帐户(包括但不限于基本帐户、其他专用帐户、临时帐户)；公司亦不得将生产经营资金、银行借款等其他资金存储于募集资金专用帐户。”修改为“公司募集资金应当存放于董事会决定的专项账户(以下简称”专户“)集中管理，专户数量不得超过募集资金投资项目的个数。除募集资金专用账户和该账户派生且接受同样监管的定期存款账户外，公司不得将募集的资金存放于其他银行帐户(包括但不限于基本帐户、其他专用帐户、临时帐户)；公司亦不得将生产经营资金、银行借款等其他资金存储于募集资金专用帐户。”修改后的《募集资金管理制度》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。此项议案尚需提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。

篇4：兴森科技(002436)公司加强上市治理专项活动整改报告独立意见

兴森科技(002436)公司加强上市治理专项活动整改报告独立意见

公告日期：2011-01-06深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司独立董事关于公司加强上市治理专项活动整改报告的独立意见根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》、《独立麓l嘴目度》等制度的规定，我们作为公司第二届董事会的独立董事本老对公司、全体股东及投资者负责的态度，我们对第二届董事会第二次九次会议审议通过的《深圳市兴森快捷电路科技股份确限公司关于舡强上市公司治理专项活动的整改报告》进行了认真审阅，基于独立、客观判断的原则，发表独立意见如下：公司根据中国证券监督管理委员会深圳证监局出具的监管意见，结合公司的自查报告，对发现的问题进行了认真整改，形成了《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》。我们认为该报告客观真实地反映了公司目的`整改情况.通过此次公司泊理专项活动的开展，公司的三会运作和内控制度得到进_步完善.有利于公司持续健康的发独立董事莫少山徐沛二0一一年一月四日深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司独立董事关于公司加强上市治理专项活动整改报告的独立意见根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》、《独立麓l嘴目度》等制度的规定，我们作为公司第二届董事会的独立董事本老对公司、全体股东及投资者负责的态度，我们对第二届董事会第二次九次会议审议通过的《深圳市兴森快捷电路科技股份确限公司关于舡强上市公司治理专项活动的整改报告》进行了认真审阅，基于独立、客观判断的原则，发表独立意见如下：公司根据中国证券监督管理委员会深圳证监局出具的监管意见，结合公司的自查报告，对发现的问题进行了认真整改，形成了《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》。我们认为该报告客观真实地反映了公司目的整改情况.通过此次公司泊理专项活动的开展，公司的三会运作和内控制度得到进_步完善.有利于公司持续健康的发独立董事莫少山徐沛二0一一年一月四日

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