贷款诈骗罪报案材料范文

下面就是小编给大家带来的贷款诈骗罪报案材料范文，本文共11篇，希望大家喜欢，可以帮助到有需要的朋友!本文原稿由网友“汤老湿地公园”提供。

篇1：贷款诈骗罪的名词解释

贷款诈骗罪，是指以非法占有为目的，编造引进资金、项目等虚假理由、使用虚假的经济合同、使用虚假的证明文件、使用虚假的产权证明作担保、超出抵押物价值重复担保或者以其他方法，诈骗银行或者其他金融机构的贷款、数额较大的行为。

贷款诈骗罪的司法执行

根据最高人民法院于9月20日至22日在湖南省长沙市召开了全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会形成的《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》的精神，在司法实践中，对于行为人通过诈骗的方法非法获取资金，造成数额较大资金不能归还，并具有下列情形之一的，可以认定为具有非法占有的目的：

(1)明知没有归还能力而大量骗取资金的;

(2)非法获取资金后逃跑的;

(3)肆意挥霍骗取资金的;

(4)使用骗取的资金进行违法犯罪活动的;

(5)抽逃、转移资金、隐匿财产，以逃避返还资金的;

(6)隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，以逃避返还资金的;

(7)其他非法占有资金、拒不返还的行为。但是，在处理具体案件的时候，对于有证据证明行为人不具有非法占有目的的，不能单纯以财产不能归还就按金融诈骗罪处罚。

根据《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》第四条规定，个人进行贷款诈骗数额在1万元以上的，属于“数额较大”;个人进行贷款诈骗数额在5万元以上的，属于“数额巨大”;个人进行贷款诈骗数额在20万元以上的，属于“数额特别巨大”。

但上述“数额较大”的规定，已经被去年最高人民检察院、公安部联合下发的《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第五十条所变更。该追诉标准的规定第五十条明确规定：以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额在二万元以上的，应予立案追诉。因此，目前我国司法实践中，贷款诈骗罪“数额较大”的标准应为2万元，“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准已经按照《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》的第四条执行，即个人进行贷款诈骗数额在5万元以上的，为“数额巨大”，个人进行贷款诈骗数额在20万元以上的，为“数额特别巨大”。

贷款诈骗罪的法律处罚

一般处罚

自然人犯本罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

情节严重

所谓情节严重，是指数额巨大或者有其他严重情节的情况。其中数额巨大，根据有关司法解释的规定，是指贷款诈骗数额在1万元以上的。其他严重情节，则是指下列情节之一者：(1)为骗取贷款，向银行或者金融机构的工作人员行贿，数额较大的;(2)挥霍贷款，或者用贷款进行违法活动，致使贷款到期无法偿还的;(3)隐匿贷款去向，贷款期限届满后，拒不偿还的;(4)提供虚假的担保申请贷款，贷款期限届满后，拒不偿还的;(5)假冒他人名义申请贷款，贷款期限届满后，拒不偿还的。

情节特别严重

所谓情节特别严重，是指诈骗贷款数额特别巨大或者有其他特别严重的情节。参照《解释》，前者即数额特别巨大，是指贷款诈骗数额在20万元以上的。后者即情节特别严重情节，是指下列情节之一者：(1)为骗取贷款，向银行或者金融机构的工作人员行贿，数额巨大的;(2)携带贷款逃跑的;(3)使用贷款进行犯罪活动的。

篇2：贷款诈骗罪的名词解释

合同诈骗罪和贷款诈骗罪，虽然都是以非法占有为目的，骗取对方财物的欺诈性犯罪，但两者之间有着本质上的区别：

1.两者侵犯的客体不同。尽管两者侵犯的都是复杂客体，且都包括侵犯了财产所有权，但侧重点不同。合同诈骗罪侵犯的客体主要是合同监管制度;而贷款诈骗罪侵犯的客体则主要是金融管理秩序。

2.两者发生的场合不同。合同诈骗罪发生在签订、履行合同的过程中;而贷款诈骗罪发生在行为人向银行或其他金融机构贷款的过程中。

3.两者侵害的直接对象有所不同。合同诈骗罪直接侵害的对象是对方当事人的财物或者贷款;而贷款诈骗罪侵害的对象是银行或者其他金融机构的贷款。

合同诈骗罪与贷款诈骗罪在法条的规定内容中有包容交叉之处，即法条竞合的现象。遵循特别法优于一般法的原则，由于贷款合同相对于一般合同是特殊合同，所以使用虚假的经济合同诈骗银行或其他金融机构的贷款诈骗罪，相对于合同诈骗罪是“特别法”，二者法条竞合时，优先适用贷款诈骗罪。如：以钱某为首的犯罪团伙，为了骗得一笔巨款逃往国外，伪造一个担保合同，以某市经济开发区股份有限发展公司的名义，向某合作发展银行申请贷款。由于银行工作人员审查不严，同意了钱某获得20万元巨额贷款后即逃往国外。在这个案例中，以钱某为首的犯罪团伙，其行为既发生在签订、履行合同的过程中，又是用欺骗手段骗取了银行贷款，因而同时触犯了刑法有关一般诈骗罪、合同诈骗罪、贷款诈骗罪的规定，产生了法条竞合现象。对钱某等人的行为，应以贷款诈骗罪。

篇3：报案材料

中阳县刑警大队：

我叫XXX，今年26岁，籍贯XXX。

7月19日(周六)晚22点30分我和朋友从门市部关门去外边转了一会，回来的时候是1点15分(在我姐姐家睡，离门市部有20米)。睡觉之前开机上了会网，2点30分关机睡

觉，上网过程中听到外边不时的有汽车喇叭的响声，后来我去外边看了一下，旧南街口处停有疑似白色的小轿车，灯亮的，车来回走动，持续时间大概有10分钟。

今天上午7点开门市部门时，发现卷闸右侧已被撬开，里边玻璃门的锁子已被剪断。立即拨打110，之后110开车来了，武队长拿工具进行现场取证工作，脚印拍照，最后记录了所丢失的物品概况。

附：具体丢失的物品清单如下：

戴尔笔记本(型号：Dell Inspiron 1420) 1台，购买日期：20xx年3月14日;全球服务编号：XXXXX;发票金额：XXXXX元

方正主机一台，价值.....组装机器的主机一台，价值 .........联想15寸液晶显示器一台， .........鼠标键盘两套同时被盗。价值.......金额合计：.......

这次丢失物品，对我是一个沉重的打击，原因如下：

一是笔记本是3月份买的。用了4个月，里边已存储了非常重要的数据，造成的后果不可估量;

二是直接经济损失。直接经济损失在10000元左右。

所以肯请执法部门尽快立案，早日将犯罪分子绳之以法!

联系电话;......

办公电话：....

报案人：XXX -7-20

报案人：

如果是自然人报案，写明：姓名、性别、年龄、籍贯、住址和联系电话

如果是单位报案，写明：单位名称、单位地址、法定代表人和联系电话

犯罪嫌疑人：

如果是自然人报案，写明：姓名、性别、年龄、籍贯、住址和联系电话

如果是单位报案，写明：单位名称、单位地址、法定代表人和联系电话

正文部分写清楚案情经过。

以上本人提供材料完全属实，并愿承担一切法律责任。

此致

XXX公安局

报案人：签名或者盖章

时间：

附：如果有相关的证明文件。当然在报案时如果能提供复印件可以的话，提供复印件，原件可以自己保存。

篇4：材料：报案材料

尊敬的xxx公安派出所：

20XX年3月20日上午，我公司市场管理员依据公司市场部和商户协商划定的摊位线对摊位进行整顿管理，在整顿周宇现用摊位时，由于他的水果挤占了别的商户的摊位，而且他蛮横地表示不许移动他的东西，拒绝配合管理，因此我公司市场管理员按规定帮他搬到限他所用的摊位内，于是xxx和我市场管理员发生矛盾，xxx首先动手打了我市场管理员xxx一拳，由此出现了比较混乱的局面。为了尽快平息和处理该事件，我市场管理员和保安全部往办公室撤回以商议处理方案，此时xxx的爱人接着就手提一小凳子砸向我工作人员的头部，同时砸破了我水果市场办公室的玻璃门，砸坏门后又殴打我公司工作人员，然后派出所民警进入调解。

派出所民警介入后，将当事人双方带到了派出所。当时我公司工作人员xxx和xxx留守清扫办公室，而xxx、xxx等人带了一群女同志冲进市场办公室，并说“解决不了问题我们出去把路给他堵了”，于是xxx、xxx带着一群人走出市场办公室，并且扬言所有市场内的商户及其家属都要去堵住公司市场的大门和荆沙大道，还说如果不去就会死掉家人等，然后就号召更多的人堵住了我公司市场蔬菜大门和荆沙大道，严重扰乱我公司市场的有序管理，严重妨碍了国道上的正常通行，严重扰乱了社会公共秩序，造成了恶劣的社会影响。

上述事实我公司管理人xxx、xxx等人以及现场商户等均亲眼目睹，派出所民警也已经进行了相关调查，鉴于该事件的严重性和广泛的不良社会影响，我公司恳请公安部门进一步展开调查，并恳请公安部门依据《中华人民共和国治安管理处罚法》第二条、第二十三条之规定，依法给予xxx及其爱人警告并罚款，责令xxx及其爱人赔偿损失并公开赔礼道歉，依法给予聚众扰乱企业营业秩序、聚众妨碍交通工具正常行驶、聚众扰乱公共场所秩序的首要分子xxx、xxx等人处十日以上十五日以下拘留，并处一千元以下罚款。

致 敬

xxx股份有限公司

20XX年3月26日

篇5：材料：报案材料

中阳县刑警大队：

我叫XXX，今年26岁，籍贯XXX。

7月19日(周六)晚22点30分我和朋友从门市部关门去外边转了一会，回来的时候是1点15分(在我姐姐家睡，离门市部有20米)。睡觉之前开机上了会网，2点30分关机睡觉，上网过程中听到外边不时的有汽车喇叭的响声，后来我去外边看了一下，旧南街口处停有疑似白色的小轿车，灯亮的，车来回走动，持续时间大概有10分钟。

今天上午7点开门市部门时，发现卷闸右侧已被撬开，里边玻璃门的锁子已被剪断。立即拨打110，之后110开车来了，武队长拿工具进行现场取证工作，脚印拍照，最后记录了所丢失的物品概况。

附：具体丢失的物品清单如下：

戴尔笔记本(型号：Dell Inspiron 1420) 1台，购买日期：20XX年3月14日;全球服务编号：XXXXX;发票金额：XXXXX元

方正主机一台，价值.....组装机器的主机一台，价值 .....联想15寸液晶显示器一台， .....鼠标键盘两套同时被盗。价值.......金额合计：....... 这次丢失物品，对我是一个沉重的打击，原因如下：

一是笔记本是3月份买的。用了4个月，里边已存储了非常重要的数据，造成的后果不可估量;

二是直接经济损失。直接经济损失在10000元左右。 所以肯请执法部门尽快立案，早日将犯罪分子绳之以法! 联系电话;...... 办公电话：....

报案人：XXX

20XX-7-20

篇6：材料：报案材料

人民警察您好：

报案人：XX，男，XX岁，汉族，身份证号码：XXXXXXXX家庭地址 XX。联系电话XXXXXX 。

请求事项：抓捕犯罪嫌疑人XX，追究犯罪嫌疑人的刑事责任。

案情经过：XX

XX一手策划，玩弄手段搞诈骗，利用合法形式掩盖非法目的，恶意侵占报案人的XX。

希望法律能严惩犯罪分子，还报案人一个公道。 综上所述，XX，手段残忍，性质恶劣，，其行为已经触犯我国《刑法》之规定为此，报案人现向公安机关报案，

以上本人提供材料完全属实，并愿承担一切法律责任。特此报案。

请求公安机关依法立案，及时抓获XX，追究其XX的刑事责任。

此致

XX公安局XX派出所

报 案 人：XXXX

时 间：20XX年2月26日

(本文素材来源于网络，如有侵权，请联系删除。)

篇7：报案材料

XX市公安局网监：

我叫XX(XX公司)，性别X，民族X，X年X月X日生，，身份证号码：XX ,住址X，工作单位X，联系电话XX。

我是XX游戏的爱好者，在X游戏X区X服务器，20xx年X月X日，我在X地方上网玩XX游戏时，一位名叫X的玩家在网上 (地方)叫卖装备，X其联系电话是：X。 我就在 (地方)用 电话(手机或固定电话或小灵通或IC卡号码)打电话与其联系，其叫我将钱汇入其指定的帐户 ，我于X(时间)在X(银行)用 X(姓名)身份证的存入XX元，然后与卖主联系，其(或关机或者别的情况)。这时我知道自己被骗了。 特此报案。

以上本人(本公司)提供材料完全属实，并愿承担一切法律责任。

报案人：XX(签名，捺印，公司或单位报案需加盖公章)

时间：XX年X月X日

附：汇款凭证复印件、本人及汇款人身份证复印件：

对方帐户名：XX

帐号：X银行，X号码

卖家电话号码为：XX

注意：1、报案材料需使用A4纸，可以打印，也可用钢笔或碳素笔书写。

篇8： 报案材料

_________县公安局：

______年______月______日凌晨，我厂财会室金柜被撬，柜中现金17.2万元被盗，特向公安局报案，请求立案侦查。

______年______月______日，我厂收回一批货款，为了近日购买几部电脑方便，临时将这些现金存放在本厂财会室的金柜里。当晚有雨，更夫杨______凌晨1点左右查看各办公室，尚没发现被盗，早晨5时左右再次查看时，发现财会室屋门与室内的金柜、书桌抽屉被撬，金柜内现金17.2万元不见了。

据分析，我厂财会室很少放现金，只在______月_______日这天，因用房交来一批货款，当晚便被盗，故本厂内职工作案或者参与作案可能性较大。

由于被盗钱款额数额个性巨大，盗窃者的行为已构成盗窃犯罪，请立案侦查，以便挽回损失，惩罚罪犯。

附：1.本厂更夫杨_______证实1份;

2.本厂财会科科长姜________证实1份。

篇9： 报案材料

XXXXX：

我叫XXX，今年XX岁。住XXXX，系XXXX单位职工。

20XX年（以下为报案资料）……。

为保护公民人身财产不受侵犯，特申请报案，望公安机关立案查处。

申请人XXXZZ年XX月XX日家属怎样写取保候审申请书申请人：______________申请事项：对犯罪嫌疑人______________________申请取保候审。理由：犯罪嫌疑人_______________因涉嫌_______________________一案，于_______年________月_________日经______________人民检察院批准（或决定）逮捕羁押。根据____________________________案的犯罪嫌疑人___________或其法定代理人、近亲属____________）的要求，本人为犯罪嫌颖人提出申请取保候审。其保证人________（或保证金为___________）。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第51条、第96条的规定，特为其提出申请，请予批准。

此致____________公安局或（人民检察院、人民法院）

申请人：（签名）

年月日

篇10： 报案材料

XX市公安局网监：

我叫XX(XX公司)，性别X，民族X，X年X月X日生，，身份证号码：XX，住址X，工作单位X，联系电话XX。

我是XX游戏的爱好者，在X游戏X区X服务器，20xx年X月X日，我在X地方上网玩XX游戏时，一位名叫X的玩家在网上(地方)叫卖装备，X其联系电话是：X。我就在(地方)用电话(手机或固定电话或小灵通或IC卡号码)打电话与其联系，其叫我将钱汇入其指定的帐户，我于X(时间)在X(银行)用X(姓名)身份证的存入XX元，然后与卖主联系，其(或关机或者别的状况)。这时我明白自己被骗了。特此报案。

以上本人(本公司)带给材料完全属实，并愿承担一切法律职责。

报案人：XX(签名，捺印，公司或单位报案需加盖公章)

时间：XX年X月X日

附：汇款凭证复印件、本人及汇款人身份证复印件：

对方帐户名：XX

帐号：X银行，X号码

卖家电话号码为：XX

注意：1、报案材料需使用A4纸，能够打印，也可用钢笔或碳素笔书写。

2、以上为报案材料范本，每案状况各不相同，请报案人自行组织语言。报案材料

中阳县刑警大队：

我叫XXX，今年26岁，籍贯XXX。

7月19日(周六)晚22点30分我和朋友从门市部关门去外边转了一会，回来的时候是1点15分(在我姐姐家睡，离门市部有20米)。睡觉之前开机上了会网，2点30分关机睡

觉，上网过程中听到外边不时的有汽车喇叭的响声，之后我去外边看了一下，旧南街口处停有疑似白色的小轿车，灯亮的，车来回走动，持续时间大概有10分钟。

这天上午7点开门市部门时，发现卷闸右侧已被撬开，里边玻璃门的锁子已被剪断。立即拨打110，之后110开车来了，武队长拿工具进行现场取证工作，脚印拍照，最后记录了所丢失的物品概况。

附：具体丢失的物品清单如下：

戴尔笔记本(型号：DellInspiron1420)1台，购买日期：20xx年3月14日;全球服务编号：XXXXX;发票金额：XXXXX元

方正主机一台，价值.....组装机器的主机一台，价值.........联想15寸液晶显示器一台，.........鼠标键盘两套同时被盗。价值.......金额合计：.......

这次丢失物品，对我是一个沉重的打击，原因如下：

一是笔记本是3月份买的。用了4个月，里边已存储了十分重要的数据，造成的后果不可估量;

二是直接经济损失。直接经济损失在10000元左右。

所以肯请执法部门尽快立案，早日将犯罪分子绳之以法!

联系电话;......

办公电话：....

报案人：XXX-7-20

报案人：

如果是自然人报案，写明：姓名、性别、年龄、籍贯、住址和联系电话

如果是单位报案，写明：单位名称、单位地址、法定代表人和联系电话

犯罪嫌疑人：

如果是自然人报案，写明：姓名、性别、年龄、籍贯、住址和联系电话

如果是单位报案，写明：单位名称、单位地址、法定代表人和联系电话

正文部分写清楚案情经过。

以上本人带给材料完全属实，并愿承担一切法律职责。

此致

XXX公安局

报案人：签名或者盖章

时间：

附：如果有相关的证明文件。当然在报案时如果能带给复印件能够的话，带给复印件，原件能够自己保存。

篇11： 报案材料

报案人：_____，男，_____岁，汉族，身份证号码：____________________，家庭地址_____。联系电话_______________。

请求事项：抓捕犯罪嫌疑人_____，追究犯罪嫌疑人的刑事职责。

案情经过：

_____一手策划，玩弄手段搞诈骗，利用合法形式掩盖非法目的，恶意侵占报案人的_____。期望法律能严惩犯罪分子，还报案人一个公道。

综上所述，_____，手段残忍，性质恶劣，，其行为已经触犯我国《刑法》之规定为此，报案人现向公安机关报案，

请求公安机关依法立案，及时抓获_____，追究其_____的刑事职责。

此致

_____公安局_____派出所

特此报案。

以上本人带给材料完全属实，并愿承担一切法律职责。

报案人：__________

20___年___月___日

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